СБУ заморозила средства фиктивной фирмы. Фото: lifedon.com.ua
Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществления финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы средств от коммерческой структуры Министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Главное управление благоустройства войск" (Москва ) из своего филиала в Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн. рублей (2,8 млн долл) на счет фирмы с признаками фиктивности в Донецке. Платеж осуществлялся как предоплата за несуществующие строительные работы", – говорится в сообщении.
По полученным оперативным данным, указанные средства должны быть использованы для обеспечения незаконной деятельности террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня Победы.
"Согласно ч. 1 . Ст. 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма" незаконные банковские операции были вовремя остановлены. Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы", – сообщают в СБУ.