СБУ заморозила кошти фіктивної фірми. Фото: lifedon.com.ua
Служба безпеки України у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу не допустила здійснення фінансової операції, яка передбачала перерахування донецькій фірмі великої суми коштів від комерційної структури Міністерства оборони РФ. Про це повідомила прес-служба СБУ.
"Головне управління благоустрою військ" (Москва) зі своєї філії в Севастополі намагалося перерахувати через один з банків 100 млн. рублів (2,8 млн дол) на рахунок фірми з ознаками фіктивності у Донецьку. Платіж здійснювався як передоплата за неіснуючі будівельні роботи", – йдеться в повідомленні.
За отриманими оперативними даними, зазначені кошти мають бути використані для забезпечення незаконної діяльності терористичних груп на території України та проведення підривних акцій під час святкування Дня Перемоги.
"Згідно ч. 1. ст. 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму" незаконні банківські операції були вчасно зупинені. Банківські рахунки фіктивного донецького підприємства заблоковано", – повідомляють в СБУ.