В Донецкой области правоохранители ликвидировали "центр минимизации налоговых платежей". Его годовой оборот составлял 300 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
На протяжении 2019-2020 годов нарушители через транзитно-конвертационные учреждения обналичивали деньги, документально прикрывали бестоварные операции, незаконно формировали налоговый кредит компаниям реального сектора экономики в Донецкой области.
Во время обысков в офисах и в домах подозреваемых в Константиновке изъяли регистрационные документы, печати и финансово-хозяйственные документы компаний, компьютеры и флэш-накопители.
Сейчас копы устанавливают, сколько налогов не получило государство из-за действий нарушителей.
Напомним, в Украине пресекли работу конвертцентра с оборотом 20 млрд грн в год.
Кроме того, в Днепре копы ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом.