У Донецькій області правоохоронці ліквідували "центр мінімізації податкових платежів". Його річний обіг становив 300 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Протягом 2019-2020 років порушники через транзитно-конвертаційні установи переводили в готівку гроші, документально прикривали безтоварні операції, незаконно формували податковий кредит компаніям реального сектору економіки в Донецькій області.
Під час обшуків в офісах і будинках підозрюваних у Костянтинівці вилучили реєстраційні документи, печатки та фінансово-господарські документи компаній, комп'ютери і флеш-накопичувачі.
Зараз копи встановлюють, скільки податків не отримала держава через дії порушників.
Нагадаємо, в Україні припинили роботу конвертаційного центру з обігом 20 млрд грн на рік.
Крім того, в Дніпрі копи ліквідували конвертаційний центр з мільйонним обігом.