Фото: ssu.gov.ua
В Одессе правоохранители остановили деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" деньги местных коммерческих структур. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.
"Организаторы "конверта" обслуживали 30 компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов", – уточнили в пресс-службе СБУ.
Силовики считают, что госбюджет не дополучил около 100 миллионов гривен налогов из-за работы конвертцентра.
Во время обысков в офисе и дома у фигурантов дела оперативники изъяли более 30 печатей фиктивных предприятий, а также бухгалтерскую и платежную документацию, которая доказывает проведение финансовых оборотов.
Открыто уголовное производство, ведется досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 30 миллионов гривен.