Фото: ssu.gov.ua
В Одесі правоохоронці зупинили діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися гроші місцевих комерційних структур. Про це заявили в прес-службі СБУ.
"Організатори "конверта" обслуговували 30 компаній, які займаються імпортом-експортом товарів. Ділки допомагали клієнтам переводити гроші в готівку і ухилятися від сплати податків", – уточнили в прес-службі СБУ.
Силовики вважають, що держбюджет недоотримав близько 100 мільйонів гривень податків через роботу конвертаційного центру.
Під час обшуків в офісі і вдома у фігурантів справи оперативники вилучили понад 30 печаток фіктивних підприємств, а також бухгалтерську і платіжну документацію, яка доводить проведення фінансових оборотів.
Відкрито кримінальне провадження, ведеться досудове розслідування.
Раніше повідомлялося, що в Одесі накрили конвертаційний центр з оборотом у 30 мільйонів гривень.