Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции. Фото: focus.ua
Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли на Днепропетровщине схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ведомства.
Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.
На счета 15 фирм с территорий, контролируемых т.н. "ДНР/ЛНР", было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" в т.н. "министерство доходов и сборов ДНР".
"Для получения "теневой" наличности в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, недавно в Мелитополе сотрудники СБУ"накрыли" схему "отмывания" денег, вывезенных из зоны боевых действий.