Менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції. Фото: focus.ua
Співробітники Служби безпеки України розкрили на Дніпропетровщині схему, завдяки якій керівники відомої мережі продуктових супермаркетів вивели в "тінь" понад 500 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба відомства.
Менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції з комерційними структурами, які юридично і фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.
На рахунку 15 фірм з територій, контрольованих т.зв. "ДНР/ЛНР", було перераховано понад півмільярда гривень. Ці комерційні структури регулярно платять "податки" в т.зв. "Міністерство доходів і зборів ДНР".
"Для отримання "тіньової" готівки в схемі була задіяна підконтрольна власникам мережі структура, через яку відмито понад 50 мільйонів гривень. Співробітники спецслужби також встановили, що для мінімізації бази оподаткування керівники мережі проводили операції з неврахованими готівковими коштами та реалізовували товари сумнівного походження ", – йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно в Мелітополі працівники СБУ "накрили" схему "відмивання" грошей, вивезених із зони бойових дій.