Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций на востоке страны – денежные средства через фиктивные предприятия поступали на счета физических лиц, открытые в одном из банков Киева, а снятую наличку курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области.
Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, 2 октября в Киеве сотрудники спецслужбы задержали жителя Донецкой области, который вез большую сумму денег в спортивной сумке.
Установлено, что на протяжении августа-сентября задержанный ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц – жителей Донецкой области.
"Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн грн наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц", – информирует спецслужба.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.
Ранее также сообщалось, что СБУ задержала одного из командиров "ДНР".