Служба безпеки України виявила та перекрила канал фінансування антиукраїнських акцій на сході країни – грошові кошти через фіктивні підприємства надходили на рахунки фізичних осіб, відкриті в одному з банків Києва, а зняту готівку кур'єри доставляли в Донецьку і Луганську області.
Як повідомляє у вівторок прес-центр СБУ, 2 жовтня в Києві співробітники спецслужби затримали жителя Донецької області, який віз велику суму грошей у спортивній сумці.
Встановлено, що протягом серпня-вересня затриманий щодня знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб – жителів Донецької області.
"Під час затримання та обшуку квартири зловмисника вилучено 1,2 млн грн готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі з фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися готівкові кошти з рахунків підставних фізичних осіб", – інформує спецслужба.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 205 (фіктивне підприємство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, здійснюються оперативно-слідчі дії.
Раніше також повідомлялося, що СБУ затримала одного з командирів ДНР.