Конвертцентр ликвидировали. Фото: СБУ
Сотрудники СБУ разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались боевики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания во временно оккупированный боевиками Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит", – пояснили в СБУ.
Кроме того, налоги организатор схемы платил в "бюджет" боевиков. По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составил более сорока миллионов гривен. Во время обысков в офисных и складских помещениях в Киеве и Краматорске изъяли более четырех миллионов гривен, 100 тысяч долларов США, 30 тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке.