Конвертцентр ліквідували. Фото: СБУ
Співробітники СБУ викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами в Києві та Краматорську, через який фінансувалися бойовики. Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Колишній донеччанин, який проживає в Києві, налагодив постачання продуктів харчування в тимчасово окупований бойовиками Донецьк з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував ряд аграрних підприємств Київської області. Він переводив для комерсантів гроші в готівку через фіктивні безтоварні операції і "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит", – пояснили в СБУ.
Крім того, податки організатор схеми платив в "бюджет" бойовиків. За попередніми оцінками, місячний оборот "конверта" склав більше сорока мільйонів гривень. Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях в Києві і Краматорську вилучили понад чотири мільйони гривень, 100 тисяч доларів США, 30 тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, в тому числі зареєстрованих в офшорній зоні і задіяних в угоді.