Задержание участника схемы. Фото: СБУ
За неделю в Днепре правоохранители разоблачили уже второй конвертационный центр подконтрольный российскому банку.
С помощью него предприятия "отмывали". В обороте конвертцентра было 750 миллионов гривен, сообщает Служба безопасности Украины.
"Конверт" был подконтролен должностным лицам российского банковской учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формировании налогового кредита и перевода средств в наличность", – отмечают в СБУ.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники изъяли более 500 тысяч гривен, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию.
Суд наложил арест на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, 21 апреля в Днепре СБУ также разоблачили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 миллионов гривен.