Затримання учасника схеми. Фото: СБУ
За тиждень в Дніпрі правоохоронці викрили вже другий конвертаційний центр, підконтрольний російському банку.
За допомогою нього підприємства "відмивали" кошти. В обороті конвертаційного центру було 750 мільйонів гривень, повідомляє Служба безпеки України.
"Конверт" був підконтрольний посадовим особам російської банківської установи і працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для обслуговування українських державних і комерційних підприємств організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку", – відзначають в СБУ.
Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники вилучили понад 500 тисяч гривень, печатки "фіктивних" підприємств і фінансово-господарську документацію.
Суд наклав арешт на рахунки п'яти "фіктивних" підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, 21 квітня в Дніпрі СБУ також викрили діяльність російського конвертаційного центру з оборотом в 700 мільйонів гривень.