В Днепропетровске накрыли конвертцентр. Фото: соцсети
В Днепропетровске налоговики провели спецоперацию и ликвидировали крупный конвертцентр. Злоумышленники создали 40 фиктивных предприятий и отмыли огромные суммы денег, об этом на своей странице в соцсети заявил заместитель главы ГФС Сергей Билан.
"Они формировали налоговый кредит для "клиентов", которые перечисляли на банковские счета "транзитеров" деньги за товары, работы, услуги. В дальнейшем средства переводились на счета физических лиц или компаний, в основном неплательщиков НДС, и снимались наличными в банковских учреждениях", – пишет Билан.
Правоохранители провели обыски во всех офисах конвертцентра – изъяли печати, документы и крупную сумму денег. Услугами центра пользовались предприятия в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Годовой оборот составил более 500 млн грн. Открыто производство по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов). Продолжается следствие.
Напомним, на днях в Киеве накрыли конвертцентр с ежемесячным оборотом в 35 миллионов гривен.