У Дніпропетровську накрили конвертцентр. Фото: соцмережі
У Дніпропетровську податківці провели спецоперацію і ліквідували великий конвертцентр. Зловмисники створили 40 фіктивних підприємств та відмили величезні суми грошей, про це на своїй сторінці в соцмережі заявив заступник глави ДФС Сергій Білан.
"Вони формували податковий кредит для "клієнтів", які перераховували на банківські рахунки" транзитерів "гроші за товари, роботи, послуги. Надалі кошти переводилися на рахунки фізичних осіб або компаній, в основному неплатників ПДВ, і знімалися готівкою в банківських установах", – пише Білан.
Правоохоронці провели обшуки у всіх офісах конвертцентру – вилучили печатки, документи та велику суму грошей. Послугами центру користувалися підприємства в Київській, Харківській і Дніпропетровській областях. Річний оборот склав більше 500 млн грн. Відкрито провадження у ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів). Триває слідство.
Нагадаємо, днями в Києві накрили конвертцентр з щомісячним обігом у 35 мільйонів гривень.