В Днепропетровске разоблачили конвертационній центр. Фото: focus.ua
В Днепропетровске правоохранители задержали десять человек, которые создали конвертационный центр. В ходе своей деятельности они получили сотни миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов в Днепропетровской области, сотрудники следственного и оперативного управлений финансовых расследований ведомства прекратили деятельность мощного конвертационного центра. В его состав входили больше 30 фиктивных предприятий, зарегистрированных или приобретенных на подставных лиц. На счета фирм от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность.
"В состав преступной группировки входили 10 активных участников (организаторы, бухгалтеры и курьеры). По предварительным оценкам специалистов за период существования конвертационного центра объем незаконно полученных средств составил более 500 млн. грн", – сообщают в пресс-службе.
У преступников изъяли сотни тысяч гривен. "Во время проведения обысков в офисах, местах проживания организаторов и частных автомобилях изъяли наличных средств в сумме 400 тыс. грн, 20 системных блоков, первичную бухгалтерскую документацию, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки. Наложен арест на банковские счета конвертационного центра на которых заблокировано более 1 млн. грн", – рассказал начальник следственного управления ГУ Миндоходов в Днепропетровской области Сергей Пеньков.
Сейчас правоохранители ведут расследование.