У Дніпропетровську викрили конвертаційний центр. Фото: focus.ua
У Дніпропетровську правоохоронці затримали десять людей, які створили конвертаційний центр. У ході своєї діяльності вони отримали сотні мільйонів гривень.
Як повідомили в прес-службі ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, співробітники слідчого і оперативного управлінь фінансових розслідувань відомства припинили діяльність потужного конвертаційного центру. До його складу входили більше 30 фіктивних підприємств, зареєстрованих або придбаних на підставних осіб. На рахунки фірм від підприємств міста та ряду областей України надходили значні суми грошових коштів, які згодом переводилися у готівку.
"До складу злочинного угруповання входили 10 активних учасників (організатори, бухгалтери та кур'єри). За попередніми оцінками фахівців за період існування конвертаційного центру обсяг незаконно отриманих коштів склав більше 500 млн. грн", – повідомляють у прес-службі.
У злочинців вилучили сотні тисяч гривень. "Під час проведення обшуків в офісах, місцях проживання організаторів та приватних автомобілях вилучили готівки в сумі 400 тис. грн, 20 системних блоків, первинну бухгалтерську документацію, 30 печаток і штампів фіктивних фірм, дві чекові книжки. Накладено арешт на банківські рахунки конвертаційного центру на яких заблоковано понад 1 млн. грн", – розповів начальник слідчого управління ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області Сергій Пеньков.
Зараз правоохоронці ведуть розслідування.