Правоохранители разоблачили конвертцентр в Днепропетровске. Фото: gazeta.ua
В Днепропетровске правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра. Мошенники "отмыли" около 200 миллионов гривен.
По информации облУМВД, 4 сентября правоохранители задержали организаторов преступной схемы по минимизации налоговых обязательств и легализации средств полученных преступным путем.
"Наличные, безналичные средства перечислялись на счета около 20 "транзитных" предприятий, а затем переводились на счета фиктивных организаций", – сообщают в ведомстве.
Во время обыска в помещениях конвертцентра изъяли 6 млн гривен и 90 тысяч долларов. Согласно ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины злоумышленникам грозит от трех до восьми лет тюрьмы.
Напомним, несколько месяцев назад в Днепропетровске закрыли конвертцентр. Всего лишь за один год злоумышленникам удалось "отмыть" 100 миллионов гривен.