Правоохоронці викрили конвертцентр в Дніпропетровську. Фото: gazeta.ua
У Дніпропетровську правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру. Шахраї "відмили" близько 200 мільйонів гривень.
За інформацією облУМВС, 4 вересня правоохоронці затримали організаторів злочинної схеми з мінімізації податкових зобов'язань та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
"Готівкові, безготівкові кошти перераховувалися на рахунки близько 20" транзитних "підприємств, а потім переводилися на рахунки фіктивних організацій", – повідомляють у відомстві.
Під час обшуку в приміщеннях конвертцентру вилучили 6 млн гривень і 90 000 доларів. Згідно з ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує від трьох до восьми років в'язниці.
Нагадаємо, кілька місяців тому в Дніпропетровську закрили конвертцентр. Всього лише за один рік зловмисникам вдалося "відмити" 100 мільйонів гривень.