В Харькове правоохранители разоблачили крупный конвертационный центр. Его общий оборот составлял более 5 миллиардов гривен.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным СБУ, работники фиктивных компаний вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку". Это повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
Во время обысков в офисах, местах жительства фигурантов, автомобилях и банках правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн.
Также изъяли более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию и флэш-накопители.
Напомним, в Украине пресекли работу конвертцентра с оборотом 20 млрд грн в год.
Кроме того, в Днепре копы ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом.