У Харкові правоохоронці викрили потужний конвертаційний центр. Його загальний обіг становив понад 5 мільярдів гривень.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними СБУ, працівники фіктивних компаній вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку". Це спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
Під час обшуків у офісах, місцях проживання фігурантів, автомобілях і банках правоохоронці виявили невраховані 7 млн грн.
Також вилучили понад 50 печаток фіктивних підприємств, їх установчі документи, фінансово-господарську документацію та флеш-накопичувачі.
Нагадаємо, в Україні припинили роботу конвертаційного центру з обігом 20 млрд грн на рік.
Крім того, у Дніпрі копи ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом.