СБУ разоблачила конвертационный центр в Одессе – куратором была россиянка. Ежемесячно удавалось "отмывать" более 10 миллионов гривен. Для финансовых операций использовала несколько фиктивных фирм.
Задержали организатора нелегального бизнеса на горячем – после снятия 400 тысяч гривен неподалеку от одного из банковских отделений.
Впоследствии во время обысков сотрудники СБУ также изъяли печати фиктивных предприятий и документацию. Все счета компаний, которые причастны к махинациям, арестованы.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".