СБУ викрила конвертаційний центр в Одесі – куратором була росіянка. Щомісяця вдавалося відмивати понад 10 мільйонів гривень. Для фінансових операцій використовувала кілька фіктивних фірм.
Затримали організатора нелегального бізнесу на гарячому – після зняття 400 тисяч гривень, неподалік від одного з банківських відділень.
Згодом, під час обшуків, співробітники СБУ також вилучили печатки фіктивних підприємств та документацію. Всі рахунки компаній, які причетні до махінацій, заарештовані.
Цю та інші новини ви можете подивитися у випуску інформаційної програми "События" на каналі "Україна".