СБУ разоблачила преступную схему. Фото: AFP
Служба безопасности Украины разоблачила россиянина, который незаконно выводил миллионы долларов из Украины.
"Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины. Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял два миллиона долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов", – говорится в сообщении ведомства.
Читайте также: В Одессе задержали россиян, которые грозились убивать украинцев
Сотрудники спецслужбы задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов наличными.
Кроме того, у него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков и офшорных компаний, а также платежную документацию.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции задержали нескольких сотрудников полиции Ивано-Франковска, которые "крышевали" контрабанду наркотиков в Украину.
Читайте также:
Следователь харьковской полиции попался на взятке в 400 долларов
В Киеве ищут разбойников, стрелявших в мужчину
На Донбассе СБУ нашла в тайнике 17 противотанковых мин
В Запорожье фермер вырастил конопляное поле
Задержание банды в стиле 90-х в Киеве: "оборотни в погонах" помогали преступникам получать информацию о будущих жертвах
Во Львовской области обнаружили подпольный цех по обработке янтаря
В Киеве полицейские со стрельбой задержали двух вымогателей с гранатой
В Сумской области глава сельсовета погорел на огромной взятке
Подробности задержания "квартирной" банды в Киеве: полиция предупредила убийство и освободила пятерых заложников