СБУ викрила злочинну схему. Фото: AFP
Служба безпеки України викрила росіянина, який незаконно виводив мільйони доларів з України.
"Незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ викрила в Одесі Служба безпеки України. Оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення коштів. Щомісячний оборот проконвертованих грошей становив два мільйони доларів США. Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів", – йдеться в повідомленні відомства .
Читайте також: В Одесі затримали росіян , які погрожували вбивати українців
Співробітники спецслужби затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тисяч доларів готівкою .
Крім того , у нього вилучили оргтехніку , реквізити і відбитки печаток іноземних банків і офшорних компаній , а також платіжну документацію .
Раніше повідомлялося , що співробітники СБУ спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіціізатримали кількох співробітників поліції Івано – Франківська , які " кришували " контрабанду наркотиків в Україну.