У Донецькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь понад 1,5 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.
За даними СБУ, незаконний бізнес у Слов'янську організувала група місцевих комерсантів. Вони використовували конверт для власних експортних операцій, у тому числі незаконних, і "мінімізували" податки іншим бізнесменам регіону.
За 2019-2020 рік через підконтрольні підприємства штучно формували фіктивний податковий кредит. Вони підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.
Внаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 300 млн грн.
У офісі центру знайшли документи, чорнові записи, майже 60 печаток фіктивних фірм, що підтверджують проведення протиправних оборудок.
Слідчі вже почали кримінальне провадження, вони шукають людей, причетних до незаконної діяльності.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України виявила конвертаційний центр, який за рік "відмив" понад 15 мільярдів гривень.
Крім того, на Київщині ліквідували конвертаційний центр, який "відмив" 330 млн гривень.